多項選擇題

常見的洗錢活動存在的途徑和方式有（）？

A、通過境內外銀行帳戶過渡，使非法資金進入金融體系
B、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進行洗錢

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多項選擇題

中國人民銀行反洗錢職責有（）。

A、組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責范圍內調查可疑交易活動
D、對洗錢活動進行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密

多項選擇題

人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會被視為無效，沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法