A、轉(zhuǎn)移
B、隱藏
C、篡改
D、毀損
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A、甲公司與在開(kāi)曼群島注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付,且單筆都超20萬(wàn)美元。
B、乙公司與在香港注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付,且單筆都超20萬(wàn)美元。
C、丙公司與其他國(guó)內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付,且單筆都超20萬(wàn)美元。
D、以上都是
A、《刑法》、《反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法(試行)》。
B、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》。
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》、《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》。
A、是指與洗錢(qián)活動(dòng)做斗爭(zhēng)的所有行為,包括防止洗錢(qián)結(jié)果實(shí)現(xiàn)的事前預(yù)防行為,和對(duì)洗錢(qián)行為的法律責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的事后懲處行為。
B、預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng),追查并沒(méi)收犯罪所得,遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪,維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
C、指與洗錢(qián)活動(dòng)做斗爭(zhēng)的所有行為,包括防止洗錢(qián)結(jié)果實(shí)現(xiàn)的事前預(yù)防行為,和對(duì)洗錢(qián)行為的法律責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的事后懲處行為。
D、是事前預(yù)防行為,是對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的事前防范措施。
A、凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移,或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者,均屬洗錢(qián)行為。
B、通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的活動(dòng)。
C、洗錢(qián)就是隱藏收益的存在、收益的非法來(lái)源或收益的非法使用,使之合法化的過(guò)程。
D、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而進(jìn)行的行為。
A、20世紀(jì)70年代的美國(guó)。
B、20世紀(jì)20年代的英國(guó)。
C、20世紀(jì)20年代的美國(guó)。
D、20世紀(jì)30年代的墨西哥。
最新試題
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?