單項(xiàng)選擇題未達(dá)卡欺詐在信用卡生命周期中的哪個(gè)階段發(fā)生()

A.卡片申請(qǐng)環(huán)節(jié)
B.卡片發(fā)行環(huán)節(jié)
C.卡片日常管理環(huán)節(jié)
D.卡片掛失環(huán)節(jié)


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1.單項(xiàng)選擇題下面屬于銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)反洗錢措施的是()

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.交易類型識(shí)別
D.以上全部

2.多項(xiàng)選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風(fēng)險(xiǎn)()

A.加強(qiáng)借記卡境外交易授權(quán)管理
B.建立大額交易監(jiān)控機(jī)制
C.建立借記卡交易限額管理機(jī)制
D.建立7×24小時(shí)應(yīng)急處理機(jī)制

3.單項(xiàng)選擇題信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個(gè)階段()

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

5.單項(xiàng)選擇題目前國(guó)內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是()

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對(duì)面欺詐

最新試題

以下關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)放貸款的表述,錯(cuò)誤的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

有下列情形之一的,不得擔(dān)任公開募集基金的基金管理人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他從業(yè)人員()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于票據(jù)權(quán)利的表述,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行從事理財(cái)業(yè)務(wù),在盡責(zé)履行合約義務(wù)的前提下不對(duì)客戶資產(chǎn)價(jià)值減損承擔(dān)責(zé)任,不保證本金支付和收益水平。

題型:判斷題

按照我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分,下列說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中保護(hù)客戶利益的做法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《民法典》規(guī)定,抵押合同—經(jīng)生效,抵押權(quán)即行生效。

題型:判斷題

基金募集申請(qǐng)注冊(cè)前,可以預(yù)售基金份額。

題型:判斷題

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)可以和其他國(guó)家或地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制,實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

題型:判斷題

商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù),運(yùn)用受托資金進(jìn)行投資。應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行履行管理人職責(zé),其中包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題