單項(xiàng)選擇題

洗錢分子在個(gè)人壽險(xiǎn)的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢的可疑之處有（）。

A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費(fèi)用而執(zhí)意解除合同
B.客戶委托他人代領(lǐng)或要求將資金匯往被保險(xiǎn)人、受益人以外的第三人
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.客戶突然要求改變原來銀行轉(zhuǎn)賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費(fèi)，卻不能合理解釋原因

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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于個(gè)人壽險(xiǎn)產(chǎn)品繳納保費(fèi)環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費(fèi)交付給銀行
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br /> D.由第三人代為繳納保費(fèi)，資金的真實(shí)來源難以追查

單項(xiàng)選擇題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，不包括（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制應(yīng)滲透到所有產(chǎn)品服務(wù)和業(yè)務(wù)的各個(gè)操作環(huán)節(jié)
B.反洗錢內(nèi)部控制主要涉及反洗錢牽頭部門
C.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括核心管理制度
D.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括工作責(zé)任制，考核評(píng)估和內(nèi)部審計(jì)制度

洗錢分子在個(gè)人壽險(xiǎn)的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢的可疑之處有（）。

你可能感興趣的試題

以下不屬于個(gè)人壽險(xiǎn)產(chǎn)品繳納保費(fèi)環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，不包括（）。

洗錢分子在個(gè)人壽險(xiǎn)的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢的可疑之處有（）。

以下不屬于個(gè)人壽險(xiǎn)產(chǎn)品繳納保費(fèi)環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，不包括（）。