多項(xiàng)選擇題以下哪些單位在充分評(píng)估下述非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上,可將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人()

A.個(gè)體工商戶
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
C.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
D.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)需要與法人進(jìn)行電話核實(shí)()

A.單位賬戶注冊(cè)網(wǎng)銀
B.單位賬戶上掛網(wǎng)銀
C.單位賬戶密碼版網(wǎng)銀升級(jí)為印章證書版網(wǎng)銀
D.單位電子銀行申請(qǐng)證書補(bǔ)發(fā)

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)的是()

A.缺少開戶許可證等輔助性開戶資料;結(jié)算賬戶開立未滿三個(gè)工作日而要求辦理付款業(yè)務(wù)或購買重要空白憑證的。
B.個(gè)人客戶或其代理人未攜帶身份證件辦理需核實(shí)身份的業(yè)務(wù),經(jīng)采用其他方式核實(shí)確認(rèn)身份后的緊急事項(xiàng)。
C.支付結(jié)算憑證(票據(jù)除外)、借款(貼現(xiàn))憑證填寫錯(cuò)誤或涂改,經(jīng)與客戶單位財(cái)務(wù)人員核實(shí)準(zhǔn)確,事后能補(bǔ)全或完善的緊急事項(xiàng)。
D.新建或變更預(yù)留銀行印鑒,要求當(dāng)天即啟用并使用印鑒辦理緊急業(yè)務(wù)事項(xiàng)的。(注:變更印鑒的需確認(rèn)當(dāng)日未使用舊印鑒辦理支付業(yè)務(wù)。)

3.單項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票發(fā)生墊款時(shí),承兌銀行每日按墊款金額的()收取利息

A.萬分之五
B.同期公布的流動(dòng)資金貸款利率
C.合同約定的違約利率
D.流動(dòng)資金貸款利率的1.5倍

4.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)廳堂自助發(fā)卡設(shè)備加卸物料的頻率要求為()

A.每周一次
B.每月一次
C.每月兩次,兩次間隔須不少于一周
D.無具體要求,按需加卸

5.多項(xiàng)選擇題由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、預(yù)留聯(lián)系人或操作員本人辦理的下列業(yè)務(wù),可不出具《授權(quán)委托書》和法定代表人身份證件原件()

A.注冊(cè)/上掛手機(jī)銀行
B.開通浙商e信業(yè)務(wù)
C.變更主申請(qǐng)賬號(hào)
D.刪除操作員

最新試題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項(xiàng)選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位定期存單(電子)質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請(qǐng)及委托,從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單,為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。

題型:判斷題

現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日,按規(guī)范書寫要求,3前面必須加“零”。

題型:判斷題

對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí),授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn),二維碼信息包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。

題型:判斷題