多項選擇題

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外，網(wǎng)點應(yīng)主動聯(lián)系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社?？?br/>D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單

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多項選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時，增加憑證查庫明細核查錄入界面，查庫人根據(jù)憑證實物進行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細核查的數(shù)據(jù)，支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進行明細數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量

多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強型盡調(diào)表，注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運營主管直接審批備注關(guān)閉原因

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。