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A．擅自提高存貸款利率
B．擅自降低存貸款利率
C．變相提高存貸款利率
D．變相降低存貸款利率
E．變相以高利率發(fā)行債券

A.與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，各同受益人不是客戶本人的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記 
B.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得對(duì)客戶開(kāi)立匿名或者假名財(cái)戶 
C.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份 
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料 
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告