單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.6個(gè)月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
B.6個(gè)月立即解除凍結(jié)
C.48小時(shí)繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
D.48小時(shí)立即解除凍結(jié)

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.查證
D.查對(duì)