A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑
D.自然人經常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑
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根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出
（2）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）
A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B
A.金融機構
B.金融機構和依法應履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構
D.銀行
A.6個月解除凍結并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結
C.48小時繼續(xù)凍結并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結
最新試題
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產品的風險認識，以下表述不正確的是（）
關于簽約文本準備，客戶經理應提前做到（）。
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為（）。
權益投資信托理財業(yè)務發(fā)行主要流程包括（）。
投資中銀新股增值理財計劃，面臨的風險有（）
如預期年投資收益率為A，日利率計算基礎為A/365，則預期投資收益的計算公式為（）。
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產品，關于申購和贖回部分，以下描述正確的是（）
中銀扶農通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。