按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,以下說法錯誤的是()。 (1)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構應分別提交大額交易報告和可疑交易報告 (2)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構只需提交可疑交易報告 (3)交易同時符合兩項以上大額交易標準的,金融機構應當分別提交大額交易報告 (4)交易同時符合兩項以上大額交易標準的,金融機構只需提交其中一項大額交易報告
A.(1)(3) B.(2)(4) C.(1) D.(3)
根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》,對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應采取以下政策()。 (1)嚴格執(zhí)行聯(lián)合國安理會有關制裁的決議 (2)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構和個人的交易,應作為可疑交易立即報告 (3)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構和個人的交易,應采取凍結措施 (4)不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機構或個人提供任何金融服務
A.(1)(2)(3) B.(1)(2)(4) C.(2)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4)
A.識別 B.評估 C.審核 D.包括上述三個程序