判斷題紅名單、白名單、灰名單(除PEP名單外)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送上一級(jí)客戶主管部門(mén)審核后,再由同級(jí)反洗錢(qián)牽頭管理部門(mén)統(tǒng)一報(bào)送一級(jí)分行反洗錢(qián)中心合規(guī)管理崗進(jìn)行維護(hù)。
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“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)業(yè)主是指()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
巡檢內(nèi)容包括但不限于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
業(yè)主需在()內(nèi)響應(yīng)巡檢,逾期則該服務(wù)點(diǎn)被記錄為“巡檢不通過(guò)”。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
受益人開(kāi)立遠(yuǎn)期匯票,但根據(jù)信用證條款,付款銀行即期付款,貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān),實(shí)際上是開(kāi)證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于延期付款信用證,下列哪個(gè)說(shuō)法不正確的是?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于信用證拒付,下列說(shuō)法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?。
題型:多項(xiàng)選擇題
客戶自助申請(qǐng)開(kāi)通服務(wù)點(diǎn),需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料?()
題型:多項(xiàng)選擇題
裕農(nóng)通可以辦理()。
題型:多項(xiàng)選擇題