多項選擇題

報送的大額交易報告和可疑交易報告的內(nèi)容要素不齊全、不規(guī)范或存在錯誤的,應(yīng)按照反洗錢系統(tǒng)校驗反饋結(jié)果或人民銀行補正回執(zhí)要求進行信息的補充和修正,以下說法正確的是()。

A.信息補正包括交易信息補正和客戶信息補正,各級機構(gòu)應(yīng)在收到補正清單后的5個工作日內(nèi)完成信息補正
B.集中補正由一級分行運營后臺中心依托事后監(jiān)督傳票影像系統(tǒng)等實施,或由一級分行根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況組織實施
C.手工補正由接到補正任務(wù)的各級機構(gòu)實施
D.凡屬于客戶信息系統(tǒng)中基本信息遺漏或錯誤的,營業(yè)機構(gòu)應(yīng)聯(lián)系客戶進行客戶身份重新識別,補充完善客戶信息系統(tǒng)的相關(guān)信息

微信掃碼免費搜題