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A.持有金融機構法人許可證或金融機構營業(yè)許可證
B.持有工商營業(yè)執(zhí)照
C.持有稅務登記證及組織機構代碼證
D.內部控制制度健全，具有可行的風險防范機制
E.備有足夠用于清算票據(jù)交換差額的資金

A.應按時完成票據(jù)實物交接登記及數(shù)據(jù)信息的傳遞
B.提出交換的單證應齊全，不夾帶、不少票、不錯提
C.提入業(yè)務及時處理，不得延壓
D.交換提出人員應加強待抵用憑證的保管，按時抵用
E.交換提入機構應按規(guī)定報告或者舉報出票人簽發(fā)空頭支票行為