多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

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多項(xiàng)選擇題

電話核實(shí)無法聯(lián)系到單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人時(shí)，應(yīng)及時(shí)向三級(jí)柜員報(bào)告并（）。

A.序時(shí)登記《電話聯(lián)系情況登記簿》
B.于次工作日與客戶進(jìn)行電話對(duì)賬
C.在付款憑證上加蓋“大額資金匯劃核實(shí)章”
D.核查結(jié)果中注明“無人接聽，次日核對(duì)”等字樣

多項(xiàng)選擇題

某支行次日審核已經(jīng)記賬的業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，支票收款人同進(jìn)賬單不一致，故而對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行沖銷，應(yīng)（）。

A.將已經(jīng)記賬的轉(zhuǎn)賬支票退還給客戶
B.進(jìn)行隔日沖正，需手工填制轉(zhuǎn)賬借貸方?jīng)_正傳票
C.經(jīng)辦柜員出具書面情況說明，三級(jí)柜員核實(shí)后雙人簽字，交支行分管負(fù)責(zé)人審批意見并簽字，作手工沖正傳票的附件。
D.收回客戶手中的回單，然后予以沖銷。無回單的業(yè)務(wù)，需要留存錯(cuò)誤的原始憑證復(fù)印件

根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

你可能感興趣的試題

電話核實(shí)無法聯(lián)系到單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人時(shí)，應(yīng)及時(shí)向三級(jí)柜員報(bào)告并（）。

某支行次日審核已經(jīng)記賬的業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，支票收款人同進(jìn)賬單不一致，故而對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行沖銷，應(yīng)（）。

根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

電話核實(shí)無法聯(lián)系到單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人時(shí)，應(yīng)及時(shí)向三級(jí)柜員報(bào)告并（）。

某支行次日審核已經(jīng)記賬的業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，支票收款人同進(jìn)賬單不一致，故而對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行沖銷，應(yīng)（）。