A.黑名單;靜態(tài)
B.白名單;動態(tài)
C.白名單;靜態(tài)
D.黑名單;動態(tài)
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A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風(fēng)險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
A.公安機關(guān)
B.法院
C.銀監(jiān)局
D.檢查機關(guān)
A.電子銀行業(yè)務(wù)
B.信貸業(yè)務(wù)
C.中間業(yè)務(wù)
D.財務(wù)會計業(yè)務(wù)
A.合規(guī)部
B.財會部
C.電子銀行部
D.預(yù)警中心
最新試題
押運人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。
正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。
員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務(wù)機會和個人、小團體利益,對以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機會和不當(dāng)利益是不可接受的。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
“三好銀行”定性指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為()分。
合規(guī)問責(zé)實行過錯責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則,劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責(zé)任人。
三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標(biāo)準(zhǔn)得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權(quán)之和。
責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風(fēng)險因素,形成風(fēng)險或損失的,可免予處理。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機制.加強三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的,可給予解除勞動合同處理。