A.偵查機(jī)關(guān)接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)
B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施
C.臨時凍結(jié)不得超過24小時
D.臨時凍結(jié)不得超過48小時
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A.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實、完整
B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過程
D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的有關(guān)反洗錢工作信息
A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關(guān)信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶檔案資料
最新試題
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計入長期待攤費(fèi)用。（）
費(fèi)用與非日?；顒佑嘘P(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）