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A.客戶初次開立賬戶、建立特定業(yè)務關系
B.為未在建設銀行開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
C.客戶在建設銀行辦理現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
D.客戶在建設銀行辦理現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值10000美元以上

A.警告
B.記過
C.記大過
D.降級
E.撤職
F.開除