A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn) B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下,允許采取簡(jiǎn)化措施 C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況,則不允許采取簡(jiǎn)化措施 D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況,但風(fēng)險(xiǎn)較低,則允許采取簡(jiǎn)化措施
A.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件是否合法、真實(shí)、有效 B.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件的種類是否完整、齊全 C.核對(duì)客戶本人與證件上載明的客戶身份一致 D.核對(duì)客戶的家庭住址、家庭成員的信息,掌握其資產(chǎn)、收入等狀況
A.投保人有效身份證復(fù)印件 B.被保險(xiǎn)人有效身份證復(fù)印件 C.法定繼承人以外的指定身故受益人的有效證復(fù)印件 D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件