單項(xiàng)選擇題

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

A、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
B、應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
D、由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

各國一般都將反洗錢工作的重點(diǎn)放在金融機(jī)構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序。

A、條例
B、規(guī)定
C、立法
D、監(jiān)管

多項(xiàng)選擇題

省聯(lián)社管制度、管系統(tǒng)、管流程，為基層行社提供反洗錢基礎(chǔ)支持，履行行業(yè)指導(dǎo)職能；法人行社（），履行法人職責(zé)。

A、管操作
B、管執(zhí)行
C、管落地
D、管實(shí)務(wù)

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

你可能感興趣的試題

各國一般都將反洗錢工作的重點(diǎn)放在金融機(jī)構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序。

省聯(lián)社管制度、管系統(tǒng)、管流程，為基層行社提供反洗錢基礎(chǔ)支持，履行行業(yè)指導(dǎo)職能；法人行社（），履行法人職責(zé)。

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

各國一般都將反洗錢工作的重點(diǎn)放在金融機(jī)構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序。

省聯(lián)社管制度、管系統(tǒng)、管流程，為基層行社提供反洗錢基礎(chǔ)支持，履行行業(yè)指導(dǎo)職能；法人行社（），履行法人職責(zé)。