多項選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)【風(fēng)險等級配置】各等級對應(yīng)的分值區(qū)間正確的有（）

A、低風(fēng)險0—40分
B、一般風(fēng)險55—70分
C、較低風(fēng)險40—55分
D、較高風(fēng)險70—80分

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)人民銀行《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》中的風(fēng)險評級指標體系包括答案（）

A、客戶特性
B、地域風(fēng)險
C、金融業(yè)務(wù)
D、行業(yè)或職業(yè)

多項選擇題

在反洗錢信息管理系統(tǒng)中，以下哪些（）模塊可對客戶發(fā)起評級協(xié)查。

A、新開客戶審查
B、存量客戶審查
C、評級協(xié)查
D、評級再調(diào)整

<menu id="g2e8o"></menu>

<fieldset id="g2e8o"></fieldset>