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多項(xiàng)選擇題

反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。

A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：（）。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D、實(shí)地查訪

多項(xiàng)選擇題

小額無(wú)貸戶是指無(wú)表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無(wú)貸款余額，同時(shí)存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）

A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款