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嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及我國加入的國際公約的規(guī)定,認(rèn)真履行反洗錢的法定義務(wù),不得為任何涉嫌洗錢、恐怖融資、金融制裁業(yè)務(wù)提供金融服務(wù)。以上內(nèi)容是反洗錢工作的()。
A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險為本原則
C.盡職履責(zé)原則
D.違規(guī)問責(zé)原則
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單項選擇題
科學(xué)評估公司所面臨的洗錢風(fēng)險狀況,合理配置反洗錢資源,建立與風(fēng)險水平相適應(yīng)的反洗錢體系,將有限資源投入到洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,根據(jù)風(fēng)險狀況對風(fēng)險控制措施進(jìn)行調(diào)整,提升工作有效性。以上內(nèi)容是反洗錢工作的()。
A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險為本原則
C.盡職履責(zé)原則
D.違規(guī)問責(zé)原則
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單項選擇題
()依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行與反洗錢有關(guān)的職責(zé),對反洗錢全面承擔(dān)法定責(zé)任,是公司反洗錢工作的最高決策機(jī)構(gòu)。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.總裁室
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