多項選擇題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

A.金融事項
B.商業(yè)秘密
C.個人隱私
D.個人信息
E.國家秘密

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多項選擇題

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

A.轉(zhuǎn)移
B.毀損
C.篡改
D.隱藏

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進(jìn)行核對并登記（）

A.與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.提供一次性金融服務(wù)
C.提供規(guī)定金額以上票據(jù)兌付
D.提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)鈔兌換
E.提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款