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各經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi),妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。()
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各經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中國光大銀行鄭州分行反洗錢客戶風(fēng)險等級分類管理實施細(xì)則(暫行)》認(rèn)真開展客戶風(fēng)險等級評定工作。()
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判斷題
短期內(nèi)單筆或累計現(xiàn)金存取交易接近大額20萬,且呈周期性,有逃避大額或其他監(jiān)管監(jiān)控之嫌的行為,應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報告。()
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