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對于客戶為外國政要的,金融機構(gòu)應采取合理措施了解其資金來源和用途。
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對風險較高的非自然人客戶,義務機構(gòu)應當采取更嚴格的標準判定其受益所有人。
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義務機構(gòu)應當加強對非自然人客戶的身份識別,在建立或者維持業(yè)務關(guān)系時,采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu),了解相關(guān)的受益所有人信息。
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