A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（人民銀行令[2006]第1號(hào)）
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令[2007]第2號(hào)）
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A.核準(zhǔn)類(lèi)賬戶為中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
B.核準(zhǔn)類(lèi)賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開(kāi)立日期
C.非核準(zhǔn)類(lèi)賬戶為存款人信息錄入賬戶管理系統(tǒng)備案日期
D.非核準(zhǔn)類(lèi)賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開(kāi)立日期
A.一類(lèi)對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到100%
B.二類(lèi)對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
C.三類(lèi)對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
D.四類(lèi)對(duì)賬賬戶對(duì)賬率每年應(yīng)達(dá)到70%
A.全面性原則
B.及時(shí)性原則
C.不相容崗位分離原則
D.痕跡化管理原則
A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.柜員
D.庫(kù)管員（出納）
A.負(fù)責(zé)行社中心金庫(kù)的報(bào)建審批
B.負(fù)責(zé)按照上級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定制訂實(shí)施細(xì)則
C.核定轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)和自助設(shè)備的現(xiàn)金庫(kù)存限額
D.統(tǒng)籌轄內(nèi)現(xiàn)金需求，做好現(xiàn)金的供應(yīng)、回籠和票面調(diào)劑等工作
最新試題
開(kāi)戶銀行對(duì)賬戶的管理包括哪些方面？
開(kāi)戶機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)戶后，需將存款人的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）
下面關(guān)于存款賬戶的說(shuō)法正確的有（）。
李女士來(lái)某支行柜臺(tái)為其3歲的女兒開(kāi)立用于建檔立卡的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？
異地銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立的對(duì)象？
某男子支取一張金額為2萬(wàn)元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進(jìn)行密碼掛失。請(qǐng)問(wèn)怎樣處理此業(yè)務(wù)？
下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）
個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以（）開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
銀行匯款的主要方式有哪些？
我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？