A.業(yè)務是否真實發(fā)起,原始合同、協(xié)議或憑證是否經(jīng)客戶等發(fā)起人簽字(章)
B.客戶提交的原始憑證是否真實，有無偽造、變造、挖補
C.填制的內(nèi)部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D.客戶提交的身份證件、證明文件是否真實有效
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A.營業(yè)機構是否具備業(yè)務辦理權限，金額是否在授權范圍內(nèi)
B.真實性審查
C.合規(guī)性審查
D.及時性審查
A.營業(yè)機構是否具備業(yè)務辦理權限，金額是否在授權范圍內(nèi)
B.需先經(jīng)營業(yè)機構客戶經(jīng)理、風險經(jīng)理或其他有權人（部門）簽字（章）審批的
C.審批人是否具備業(yè)務的審批權限，金額是否在授權范圍內(nèi)
D.柜面經(jīng)理是否具備辦理業(yè)務資格，并開通操作權限
A.客戶提交的證明材料是否完整齊全
B.原始資料記載的各項要素是否填寫齊全、準確
C.審批人、經(jīng)辦人及其他相關責任人在規(guī)定的業(yè)務資料或憑證上的簽字（章）是否真實、正確、齊全
A.“99999”、“待處理來賬貸方報單款項”、“待處理來賬借方報單款項”、“其他待收結算款項”、“其他應付款”等科目是否有掛賬，已發(fā)生掛賬是否按規(guī)定及時核銷
B.其他應收應付款科目、損益科目和有大額發(fā)生額的存貸款科目發(fā)生額與原始憑證、相關業(yè)務清單是否相符，損益科目是否出現(xiàn)反方發(fā)生額
C.“網(wǎng)內(nèi)應收結算款項”、“網(wǎng)內(nèi)應付結算款項”、“大額支付應付結算款項”、“應付電子支付結算款項”、“小額支付應付結算款項”、“運送中現(xiàn)金”等科目是否有余額，余額是否正常
A.審核營業(yè)機構批量、聯(lián)機兩種平賬報告表中業(yè)務數(shù)據(jù)是否相符,是否有異常
B.審核“總分核對狀況一覽表”有無總分不符提示
C.審核“業(yè)務狀況日報表（本.部）”總借總貸是否平衡
D.審核批量運行情況表中系統(tǒng)內(nèi)往來賬戶余額是否平衡
最新試題
為了貫徹落實人民銀行大額預約管理，如果取款金額超過單筆大額預約金額或者累計大額預約金額，系統(tǒng)會詢問客戶是否做過預約，前端服務崗人員也要在授權界面指紋確認取鈔。
新一代超級柜臺智能服務平臺對需后臺身份審核的業(yè)務需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。
超級柜臺現(xiàn)金票據(jù)一體機與2017款立式設備均使用新一代超級柜臺系統(tǒng)。
通過新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“我要轉賬”業(yè)務，客戶選擇“行內(nèi)轉賬”和“行外轉賬”下的“常用收款人”，所反顯的收款人信息一樣。
新超柜系統(tǒng)管理端登錄方式為：BoEing→外接系統(tǒng)→新一代超級柜臺。
超級柜臺上客戶可以在現(xiàn)金業(yè)務辦理完成后查詢冠字號碼。
超級柜臺上，客戶選擇的是定額存款時，累計存款金額達到定額金額或設備鈔箱已滿、存款卡鈔時停止驗鈔。
現(xiàn)金交易整個存取過程都要采用全時點錄像，確保業(yè)務流程的有據(jù)可查。
新一代超級柜臺智能服務平臺簽約電子銀行服務的同時，也必須簽約個人消息服務。
出于安全性考慮，超級柜臺卡折存款業(yè)務不支持登錄模式。