判斷題匯入?yún)R款如境外付款人為個(gè)人,原則上可不審核交易單證,但對(duì)于資金性質(zhì)不明確的匯入?yún)R款,招商銀行應(yīng)要求客戶提交交易單證進(jìn)行合理審查。
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以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
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以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
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哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
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以下屬于常見的反洗錢信息有:()
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實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場(chǎng)景包括:()
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網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
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現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
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客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。
題型:多項(xiàng)選擇題