多項選擇題對于對賬過程中涉及風(fēng)險隱患的客戶要進行重點監(jiān)控,從對賬方式和對賬頻率上加強力度,必要時開展實時對賬、上門對賬,主動防范風(fēng)險。包括但不限于以下哪些客戶:()
A.年度內(nèi)對賬不成功,且賬戶資金發(fā)生頻繁金額較大的
B.對賬過程中出現(xiàn)異??梢汕闆r的
C.通過預(yù)警發(fā)現(xiàn)確認的異常可疑戶
D.柜面異常發(fā)現(xiàn)確認的異??梢煽蛻?/p>
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1.單項選擇題對賬周期為對賬單產(chǎn)生后()個月,遇特殊情況可適當(dāng)延長。
A.1
B.2
C.3
3.多項選擇題下列哪些情況下,需對賬戶次月實施對賬:()
A.新開結(jié)算賬戶
B.新開網(wǎng)銀賬戶
C.新變更印鑒賬戶
D.新變更地址賬戶
最新試題
寧波同城未加載支付密碼的支票業(yè)務(wù),現(xiàn)仍需前臺線下需通過手工交換處理。
題型:判斷題
為保證個人客戶交易數(shù)據(jù)信息安全,使用二代證在回單機設(shè)備打印個人回單時,需要通過預(yù)留手機號動態(tài)短信認證后方可繼續(xù)打印.
題型:判斷題
涉及戶名、法人變更的印鑒變更,必須等賬戶戶名變更任務(wù)流結(jié)束后操作印鑒變更,是否正確?
題型:判斷題
目前新簽約的外幣定制存款實現(xiàn)自動解約功能(強制執(zhí)行)。
題型:判斷題
賬戶存續(xù)期間對賬數(shù)據(jù)上下銜接,對賬工作應(yīng)連續(xù)、周期性進行。
題型:判斷題
自動開通的電子對賬功能默認網(wǎng)銀對賬、對賬頻率按季,客戶可通過網(wǎng)銀自助修改。
題型:判斷題
公開額度只控制所有零售公開額度及零售條線的個人額度包含()。
題型:多項選擇題
定期存款自動解約的到期日,必須為存款第N次到期日。
題型:判斷題
民間信仰組織資料在規(guī)定時間內(nèi)報送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行核準,正式開立之日起()后方可對外劃付。()
題型:單項選擇題
印鑒掛失變更的原印鑒卡對應(yīng)的賬戶均關(guān)聯(lián)到新印鑒卡上,包括非本*網(wǎng)點賬戶;原印鑒卡自動注銷。
題型:判斷題