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判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上，可以將其負(fù)責(zé)人視同為受益所有人。

答案：錯(cuò)誤

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非法黃金交易依賴銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)，其客戶遭到損失時(shí)，銀行可能因提供開(kāi)戶、結(jié)算等服務(wù)面臨糾紛，給銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確

對(duì)于黑名單中的單位以及相關(guān)個(gè)人擔(dān)任法定代表人或負(fù)責(zé)人的單位，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)該有條件拓展其為特約商戶。

答案：錯(cuò)誤