多項(xiàng)選擇題遏制個(gè)人以分拆等方式規(guī)避限額監(jiān)管，對(duì)于下述個(gè)人分拆特征明顯的匯款業(yè)務(wù)，能夠確認(rèn)為拆分業(yè)務(wù)的，不得辦理：（）

A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)一個(gè)月內(nèi)將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含）不同個(gè)人，匯入款金額在等值4－5萬美元
B.5個(gè)以上（含）不同個(gè)人，在一個(gè)月內(nèi)分別購(gòu)匯后將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)，匯出款金額在等值4－5萬美元
C.個(gè)人客戶分別多次向本人在其他銀行的外匯帳戶轉(zhuǎn)帳
D.直系親屬間轉(zhuǎn)帳


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1.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)禁辦理符合下述拆分特征的現(xiàn)鈔存取款業(yè)務(wù)：（）

A.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶4次以上提取接近等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔
B.或者4個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元的現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶4次以上提取接近等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔
D.或者4個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值10000美元的現(xiàn)鈔結(jié)匯

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯賬戶內(nèi)的資金可以按規(guī)定匯出境內(nèi)外、（）。

A.辦理結(jié)匯
B.向本人外匯結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)帳
C.攜帶出境
D.提取現(xiàn)鈔

5.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑（）辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起24個(gè)月。

A.本人有效身份證件
B.原兌換水單辦理
C.境內(nèi)收入證明
D.消費(fèi)憑證