判斷題集團(tuán)成員用信額度的有效期不得超過集團(tuán)客戶授信額度有效期半年,提款期超過一年的中長期授信業(yè)務(wù)除外。成員單位低風(fēng)險(xiǎn)額度用信申請(含新增低風(fēng)險(xiǎn)用信額度)按單一客戶審批,且不受集團(tuán)客戶授信額度有效期影響。

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3.多項(xiàng)選擇題重點(diǎn)打擊的涉黑涉惡違法犯罪包括但不限于()

A.威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢力
B.非法高利放貸、“地下錢莊”、暴力討債的黑惡勢力
C.插手民間糾紛、充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”的黑惡勢力;組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力
D.境外黑社會特別是港澳黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)智能化轉(zhuǎn)型“五個(gè)一體化”分別是指()

A.人員一體化方案
B.績效一體化方案
C.服務(wù)一體化方案
D.機(jī)具一體化方案
E.裝修布局一體化方案
F.業(yè)務(wù)流程一體化方案

最新試題

科技商密信息因工作需要提供給第三方機(jī)構(gòu),須要求第三方機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議。

題型:判斷題

對于個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行年度總額管理,年度總額分別為每人每年等值5萬美元。年度總額內(nèi)的,憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。

題型:判斷題

《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異?;蛏婕跋村X和違法犯罪活動的,則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。

題型:判斷題

業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是銀行為有效應(yīng)對重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷事件,建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架,保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的一整套管理過程,包括政策、組織架構(gòu)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序等。

題型:判斷題

不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價(jià)各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍,切實(shí)防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定,員工執(zhí)行日常職務(wù)時(shí)應(yīng)遵守相關(guān)反洗錢法規(guī),不得向任何意圖違反或規(guī)避反洗錢法規(guī)的單位或個(gè)人提供意見或協(xié)助。

題型:判斷題

禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)黑惡勢力團(tuán)伙洗黑錢或黑惡勢力犯罪資金支付流通的線索,要及時(shí)報(bào)告監(jiān)察部/保衛(wèi)部,并做好移交工作,協(xié)助公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門及時(shí)查詢、凍結(jié)黑惡勢力資金賬戶。

題型:判斷題

特別授權(quán)是指本總行行長對超出基本授權(quán)范圍的某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)或某一特定事項(xiàng)所進(jìn)行的臨時(shí)性授權(quán)。

題型:判斷題

《行長授權(quán)管理辦法》所稱授權(quán),是指廣發(fā)銀行行長在有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和董事會授權(quán)的范圍內(nèi),代表廣發(fā)銀行高級管理層授予總行相關(guān)經(jīng)營管理崗位和分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理權(quán)限的行為。

題型:判斷題