單項選擇題

對于次高風險客戶，各分支機構(gòu)至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查。

A.兩個月
B.10個工作日
C.15個工作日
D.5個工作日

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單項選擇題

A客戶未在興業(yè)銀行開立賬戶，8月20日前來興業(yè)銀行B網(wǎng)點開立一張借記卡，興業(yè)銀行應在開卡后的（）內(nèi)劃分該客戶洗錢風險等級。

A.5個工作日
B.5日
C.10個工作日
D.10日

單項選擇題

客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、交易信息在交易記賬當年計起，應當至少保存（）年。

A.20
B.15
C.10
D.5