單項(xiàng)選擇題

不能作為實(shí)名證件使用的有（）。
1.臨時(shí)身份證；
2.學(xué)生證；
3.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證；
4.介紹信；
5.法定身份證件的復(fù)印件。

A.2，4，5
B.3，4，5
C.2，3，4，5
D.以上皆是

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單項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)活動(dòng)可以通過(guò)哪種途徑和方式？（）
1.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化
2.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)
3.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)
4.通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)進(jìn)行洗錢(qián)

A.1，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4

單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)控措施的名單，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)設(shè)定為（）。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)