A.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析; B.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果; C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況; D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)。履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
A.預(yù)防、監(jiān)控制度 B.客戶身份識(shí)別制度 C.客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元 B.20萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元 C.30萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元 D.50萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元