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單項(xiàng)選擇題
各級機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新增客戶,開立賬戶之日起()個工作日內(nèi)完成客戶風(fēng)險等級分類工作。
A.3
B.5
C.10
D.15
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單項(xiàng)選擇題
客戶風(fēng)險等級分為()個等級。
A.2
B.3
C.4
D.5
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單項(xiàng)選擇題
對符合可疑交易的,經(jīng)過監(jiān)控和分析,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時上報()報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告
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