多項(xiàng)選擇題

對于高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、交易實(shí)際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來源
C.加強(qiáng)對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細(xì)
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務(wù)產(chǎn)品

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多項(xiàng)選擇題

對于低風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，各評級機(jī)構(gòu)可采取下列哪些簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)控措施措施（）。

A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，可以不核對客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，再核實(shí)客戶實(shí)際受益人或?qū)嶋H控制人的身份
C.每三年進(jìn)行客戶持續(xù)評級，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時(shí)，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
D.當(dāng)客戶為風(fēng)險(xiǎn)較低的各級黨政機(jī)關(guān)，可直接判斷相關(guān)交易不可疑

多項(xiàng)選擇題

以下（）屬于較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）。

A.廢品收購
B.拍賣
C.藝術(shù)品經(jīng)營
D.咨詢服務(wù)

對于高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

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對于低風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，各評級機(jī)構(gòu)可采取下列哪些簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)控措施措施（）。

以下（）屬于較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）。

對于高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

對于低風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，各評級機(jī)構(gòu)可采取下列哪些簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)控措施措施（）。