單項選擇題

美國主要制裁及控制分級中，以下哪一項屬于C級控制：（）

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為

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單項選擇題

我國對恐怖活動組織/人員實(shí)施制裁，要求中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)凍結(jié)恐怖活動組織/人員資產(chǎn)。由（）認(rèn)定并公布恐怖活動組織/人員名單。

A.國務(wù)院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機(jī)關(guān)

單項選擇題

以下哪一項不屬于客戶洗錢風(fēng)險評級模型（）

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)