多項(xiàng)選擇題賬戶余額、發(fā)生額、發(fā)生頻率出現(xiàn)以下()幾種情形之一,即可判定為重點(diǎn)賬戶。

A.當(dāng)月累計(jì)業(yè)務(wù)筆數(shù)≥50筆
B.當(dāng)月借方累計(jì)發(fā)生額≥200萬元
C.單筆發(fā)生額≥50萬元
D.當(dāng)月累計(jì)業(yè)務(wù)筆數(shù)≥100筆
E.當(dāng)月借方累計(jì)發(fā)生額≥100萬元


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1.多項(xiàng)選擇題支付密碼由以下哪幾項(xiàng)交易要素計(jì)算而成:()

A.簽發(fā)人賬號
B.簽發(fā)日期
C.簽發(fā)金額
D.憑證號碼
E.業(yè)務(wù)種類

2.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)與客戶簽訂《支付密碼協(xié)議》時(shí),客戶應(yīng)提交以下資料:()

A.加蓋單位公章的一式二份《支付密碼協(xié)議》
B.已開立結(jié)算賬戶證明文件(營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證等
C.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理的,應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件
D.授權(quán)他人辦理的,還應(yīng)出具代理人身份證件和省聯(lián)社統(tǒng)一格式的業(yè)務(wù)申請(授權(quán))書

3.多項(xiàng)選擇題開戶網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員應(yīng)對客戶提交的支付密碼業(yè)務(wù)申請材料重點(diǎn)審查以下內(nèi)容:()

A.結(jié)算賬戶是否在本-網(wǎng)點(diǎn)開立
B.申請書內(nèi)容是否完整,申請事項(xiàng)是否明確
C.加蓋的銀行預(yù)留印鑒是否真實(shí)、齊全
D.經(jīng)辦人員的身份是否合法

4.多項(xiàng)選擇題已清分現(xiàn)金差錯(cuò)處理工作流程包括:()

A.報(bào)告
B.查證
C.登記
D.款項(xiàng)處理
E.問題處置

5.多項(xiàng)選擇題客戶信用等級分五個(gè)等級,以下等級正確的有()。

A.D級
B.A級
C.AA級
D.C級

最新試題

經(jīng)辦柜員在假幣上加蓋“假幣”字樣的戳記時(shí),應(yīng)采用紅色印泥蓋在假幣的正面水印窗和背面中間位置。

題型:判斷題

舉報(bào)人在超過辦理時(shí)限得不到答復(fù)的,有權(quán)提出質(zhì)詢,要求給予負(fù)責(zé)的答復(fù)。

題型:判斷題

可使用支付密碼的支付業(yè)務(wù)憑證主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

采取弄虛作假等不正當(dāng)方式、手段完成任務(wù)指標(biāo)或騙取獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)等利益的,取消其所獲獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)等,并給予警告至記大過處分。

題型:判斷題

賬戶處于掛失狀態(tài)下,仍可以協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理凍結(jié)、解凍業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

庫柜員可同時(shí)持有金庫尾箱和業(yè)務(wù)尾箱,其他人員不能同時(shí)持有兩個(gè)尾箱。

題型:判斷題

利用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)制作、傳播虛假公文和不良信息的;違反管理規(guī)定造成機(jī)密文件丟失、被盜的給予警告至記大過處分。

題型:判斷題

銀行卡管理中,未及時(shí)受理和處理持卡人的投訴,并做好差錯(cuò)處理和資料保管的,給予經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)批評。

題型:判斷題

未落實(shí)“三道防線”建設(shè)要求,合理配備工作人員,實(shí)現(xiàn)前中后臺有效分離,導(dǎo)致重要崗位工作人員混崗、串崗、交叉操作,違反崗位制約、分離規(guī)定的應(yīng)給予記大過至撤職處分;情節(jié)特別嚴(yán)重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

手機(jī)銀行系統(tǒng)管理員按照崗位分離、權(quán)限制約的原則進(jìn)行設(shè)置,可以進(jìn)行頂崗、混崗業(yè)務(wù)操作。

題型:判斷題