單項選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆（）萬元（含）以上或者外幣萬美元（含）以上現金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1；1
B.5；1
C.5；5
D.10；1

你可能感興趣的試題

單項選擇題

全面履行反洗錢義務，做好反洗錢的各項工作，是（）的義務。

A.金融機構負責人
B.金融機構分支機構負責人
C.金融機構及其分支機構的負責人
D.每一位員工

單項選擇題

國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，國務院反洗錢行政主管部門是（）

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心