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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的,應(yīng)采取()措施。
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報(bào)案
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單項(xiàng)選擇題
除涉恐案例外的其他案例,反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在()工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
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單項(xiàng)選擇題
各單位應(yīng)當(dāng)在合理時(shí)限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例,除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在()工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
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