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你可能感興趣的試題
A.竊取
B.泄露
C.合規(guī)使用
D.非法使用
A.銀行
B.個人名章
C.客戶
A.管轄
B.監(jiān)督
C.業(yè)務(wù)往來
A.提醒談話
B.責令期限改正
C.責令書面檢查
D.通報批評
A.管理和服務(wù)對象
B.主管范圍內(nèi)的下屬單位或個人
C.上級領(lǐng)導
A.正常交通
B.社會秩序
C.侵害群眾合法權(quán)益
A.幣購物卡(券)
B.提貨憑證
C.支付憑證
D.紀念幣紀念鈔
A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.電子錢包
A.奢侈品牌禮品
B.高檔金銀工藝品
C.紀念幣
D.商業(yè)預(yù)付卡
A.重大業(yè)務(wù)差錯
B.責任事故
C.重大風險
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BF)時,各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
網(wǎng)點辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時,經(jīng)辦員必須辦理()。
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()