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A、各分支行行長是本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)和案件防控工作第一責任人，對本單位經(jīng)營管理的合規(guī)性和案件防控工作負第一責任
B、要全面落實案件防控目標責任制，層層簽訂案件防控目標責任書，形成一級抓一級、一級帶一級、一級盯一級的案件防控工作機制
C、對未完成責任目標或發(fā)生重大案件的，要扣減相應(yīng)責任人及分支行高管人員的薪酬，并在年度考評中一票否決
D、要暢通信訪舉報渠道，使員工能便捷地將所掌握的違法違紀信息向上反映，對舉報查實的案件，在對涉案人員嚴查嚴處的同時，對舉報人要予以重獎

A、嚴禁違規(guī)辦理任何未經(jīng)批準或授權(quán)的業(yè)務(wù)，嚴禁逆程序辦理各類業(yè)務(wù)
B、嚴禁要“虛存實取”、“虛存虛取”辦理業(yè)務(wù)
C、嚴禁隱瞞不報、掩蓋所知道的重大業(yè)務(wù)差錯、責任事故和重大風險，嚴禁對所發(fā)現(xiàn)的、或應(yīng)當發(fā)現(xiàn)的重大風險不作為
D、嚴禁濫用過渡性科目，嚴禁隨意調(diào)整、沖正、撤銷賬務(wù)