A.同一單位在同一網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立多個(gè)一般賬戶，或以同一證明文件為客戶開(kāi)立多個(gè)專用賬戶
B.同一單位在同一網(wǎng)點(diǎn)，或信用社工作人員與外部人員勾結(jié)，頻繁開(kāi)戶、銷戶，并辦理與開(kāi)戶單位經(jīng)營(yíng)狀況不相符的大額資金往來(lái)
C.認(rèn)真審核并換人復(fù)查單位開(kāi)戶資料的完整性、真實(shí)性、合規(guī)性
D.對(duì)無(wú)證、假證、證件不符、資料不全，代理手續(xù)不完善的，信用社要拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)行為可疑的和領(lǐng)導(dǎo)授意辦理、抵制無(wú)效的應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并留存記錄