A.戶口
B.掛賬單
C.結(jié)售匯
D.外匯買賣
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A.貨物貿(mào)易外匯管理分類為B/C類
B.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高、偏高風(fēng)險(xiǎn)
C.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足一年的
D.新與我（分）行建立合作關(guān)系
E.注冊(cè)地在異地的客戶
A.綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：名單綜合查詢（業(yè)務(wù)代碼1866）、待反洗錢審錄列表（業(yè)務(wù)代碼7420）
B.OFAC（美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）查詢網(wǎng)站（美國OFAC被制裁船舶查詢和名單進(jìn)一步核實(shí)使用）
C.通過船訊網(wǎng)對(duì)船舶航線及軌跡、IMO等信息進(jìn)行查詢
D.通過互聯(lián)網(wǎng)搜索客戶及交易對(duì)手公開信息
A.裝卸印章
B.添加印油
C.蓋章測(cè)試
D.應(yīng)急開門
A.支付聯(lián)系人
B.辦公或聯(lián)系地址
C.注冊(cè)地址
D.余額對(duì)賬單地址
A.借方交易
B.貸方交易
C.雙向交易
D.提出交易
最新試題
對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片
押品管理工作原則（）。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前，對(duì)擔(dān)保人的（）等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件