多項選擇題為了開展服務(wù)競賽，提高服務(wù)水平，發(fā)展儲匯業(yè)務(wù)，儲匯營業(yè)人員可以依法采取以下哪些措施（）

A.用個人的資金購買禮品給新拉來的存款戶以獎勵
B.把收到的匯款開立儲蓄存單親自送到客戶家中
C.主動幫助不識字的老人代填憑單代輸密碼
D.主動提醒儲戶清點憑證和現(xiàn)金
E.增設(shè)眼鏡和報刊


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1.多項選擇題現(xiàn)行的郵政綠卡屬于什么卡（）

A.貸記卡
B.借記卡
C.信用卡
D.儲蓄卡

2.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

3.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）

A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程

4.多項選擇題銀行個人理財業(yè)務(wù)人員應(yīng)滿足以下資格要求（）

A.對個人理財業(yè)務(wù)活動相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認(rèn)識；掌握所推介產(chǎn)品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產(chǎn)品的特性，并對有關(guān)產(chǎn)品市場有所認(rèn)識和理解；
B.遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)或守則；
C.具備相應(yīng)的學(xué)歷水平和工作經(jīng)驗；
D.具備相關(guān)監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格；具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他資格條件。

5.多項選擇題商業(yè)銀行開展需要批準(zhǔn)的個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件（）

A.具有相應(yīng)的風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制制度；
B.有具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗和知識的高級管理人員、從業(yè)人員；
C.具備有效的市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制體系；
D.信譽良好，近兩年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的重大事件；
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他審慎性條件。

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