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A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.全面性
C.適用性
D.動(dòng)態(tài)管理
E.保守秘密
A.采取持續(xù)的客識(shí)別和賬管控措施戶身份資料保存工作,采取持續(xù)的客識(shí)別和賬管控措施,規(guī)范本*行賬戶管理行為,嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機(jī)制,將客戶身份識(shí)別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。
協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。
2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬(wàn)元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說(shuō)法正確的是()
為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù),按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息()
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。具體做法為()
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí),下列哪些情形不屬于必須退回的情形()
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí),授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。