判斷題

本*行可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)原則上不得對(duì)外提供。

答案：正確

在線練習(xí)

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個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)是指本行應(yīng)申請(qǐng)人的要求，對(duì)其在本行的個(gè)人存款（不含特色存款）、個(gè)人貸款及委托理財(cái)資金等事項(xiàng)提供書面證明的業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

核驗(yàn)自然人身份證件時(shí)，再中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)所支持核查證件范圍內(nèi)，均應(yīng)通過該系統(tǒng)進(jìn)行核查。

答案：正確