判斷題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話(huà)，同時(shí)有權(quán)要求其董事就其業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大事項(xiàng)作出說(shuō)明。

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《中國(guó)人民銀行法》第32條規(guī)定，中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列（）行為有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

題型：判斷題

下列屬于中國(guó)人民銀行職責(zé)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列機(jī)構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行不得在法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，提取呆賬準(zhǔn)備金，沖銷(xiāo)呆賬。

題型：判斷題

被稱(chēng)為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有的特征為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)的具體職責(zé)主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行對(duì)（）有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。

題型：多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的技巧包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題