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A.健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作
C.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

A.對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不超過20％
B.銀行可以利用拆入獎金發(fā)放固定資產(chǎn)貸款或用于投資
C.商業(yè)銀行向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件
D.商業(yè)銀行在中華人民共和國境內(nèi)不得從事信托投資和證券經(jīng)營業(yè)務
E.商業(yè)銀行辦理票據(jù)承兌、匯兌、委托付款等結(jié)算業(yè)務時，應當按照規(guī)定的期限兌現(xiàn)