A.防范化解操作矛盾
B.規(guī)范操作行為，保證業(yè)務(wù)資料真實、完整、合規(guī)
C.堵塞漏洞、消除隱患、防范舞弊，保護資產(chǎn)安全完整
D.確保有關(guān)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
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A.復(fù)核
B.審查
C.監(jiān)督
D.審核
A.網(wǎng)點負責(zé)人和業(yè)務(wù)主管在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中始終要以三級柜員的身份存在
B.系統(tǒng)緊急切換成本地授權(quán)后，網(wǎng)點因特殊情況沒有三級柜員授權(quán)時可立刻將網(wǎng)點當(dāng)班中的一名五級柜員調(diào)整成三級柜員
C.系統(tǒng)緊急切換成本地授權(quán)后，清算中心應(yīng)立即將授權(quán)中心的授權(quán)員調(diào)整成各個機構(gòu)的三級柜員，快速合理地分配到?jīng)]有授權(quán)員的網(wǎng)點
D.清算中心在五級與七級柜員的配置數(shù)量上要實行A；B角制度，防止突發(fā)狀況下人員漏崗
A.審核客戶提交的存折
B.審核客戶的開銷戶信息
C.審核客戶提交的身份證原件
D.對身份證件進行身份信息核查
A.有利于合規(guī)管理和風(fēng)險集中控制
B.簡化原來的授權(quán)層級，節(jié)省各層級授權(quán)人員的設(shè)置
C.實現(xiàn)了業(yè)務(wù)操作與授權(quán)的分離
D.集中授權(quán)業(yè)務(wù)推動真正意義的綜合柜員制的全面實施
A.嚴禁柜員自辦業(yè)務(wù)
B.嚴禁代理客戶辦理業(yè)務(wù)
C.嚴禁掌握和控制客戶存單、卡、折、印鑒及其他重要物品
D.票據(jù)交換與復(fù)核崗位分設(shè)
最新試題
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后，對授權(quán)信息進行回復(fù)，可選擇（）。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預(yù)留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。
授權(quán)員掉線，需要（）對授權(quán)員進行強制簽退。
遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算，法人內(nèi)零級清算的模式。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支取（）。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。
法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。